El SII presentó nueva querella por delitos tributarios en el caso Penta

28/03/2016 19:29:28La acción judicial fue interpuesta en el Octavo Juzgado de Santiago e incluye a los dueños del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, entre otros ejecutivos.El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una nueva querella por delitos tributarios en el marco del caso Penta, donde se investiga la presunta emisión de boletas ideológicamente falsas. La acción judicial, presentada ante el Octavo Juzgado de Santiago, incluye a Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro y Carlos Alberto Délano Abbott representantes legales de Penta III Ltda y dueños del holding; Manuel Antonio Tocornal Blackburn y Oscar Ramón Buzeta Undurraga representantes legales de Empresas Penta S.A; Tomás Roberto Carrasco Burgos y Marcos Miguel Carrasco Burgos representantes legales Gs Outsourcing S.A. (Ex Siglo Outsourcing S.A.), Oscar Buzeta Undurraga, Marcos Castro Sanguinetti y Héctor Concha Marambio. Con esto se busca investigar un supuesto plan masivo para el pago de bonos a los ejecutivos, burlando el pago de impuestos correspondientes. Según la indagatoria, Gs Outsourcing SA facilitaba facturas falsas a Penta SA y Penta III Limitada, las que procedían a pagar los documentos tributarios falsos. Luego el dinero llegaba a los ejecutivos Buzeta Undurraga, Castro Sanguinetti y Concha Marambio, emitiendo boletas de honorarios a terceros relacionados o facturas falsas que eran recibidas y contabilizadas por Gs Outsourcing S.A. La maniobra les permitió a los imputados declarar y cancelar un menor Impuesto a la Renta durante el Año Tributario 2014. Este sistema ocasionó un perjuicio fiscal que a diciembre de 2015 se calcula en $316.240.938.