16/05/2016 10:03:16Javier Cruz se refirió al trabajo de la entidad y sostuvo que "casi el 90% de las operaciones sospechosas que recibimos o no tienen indicios de lavado o son legales". El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, abordó el trabajo del organismo, luego de conocidas las acusaciones de estafas en casos como el de AC Inversions, o la de grupo Arcano de Alberto Chang. En entrevista con Tele13 Radio, Cruz dijo que "la percepción es que la unidad recibe la información y la mete en un cajón. Eso no es así, chequea toda la información que recibe y la finalidad legal y práctica es encontrar indicios de materiales activos y financiamiento de terrorismo". "La unidad en general y la pesquisa que realiza es bastante compleja. Es una temática que ha costado que sea a nivel judicial. Nosotros revisamos todos y analizamos", dijo el director de la Unidad. EL director de la UAF además, sostuvo que "el reporte de operacion sospechosa es el más importante que la unidad recibe. Son reportes que están establecidos como una obligación legal. Obliga a las instituciones a hacerlo cuando ellas lo detectan. La unidad de análisis financiero tiene facultad para iniciar investigaciones sólo cuando hay reporte de operaciones sospechosas. Existe un umbral por ley, sobre 10 mil dólares, deben reportarlo por una planilla excel todos los meses. El 99% de los casos son operaciones legítimas". Cruz también dijo que la ley chilena es restrictiva y que "si tengo una estafa o indicios de ella, pero a partir de ella no se puede deducir lavados de activos, debo seguir investigando para tener los indicios y ahí recién puedo enviarla al Ministerio Público". "Casi el 90% de las operaciones sospechosas que recibimos o no tienen indicios de lavado o son legales", indicó Javier Cruz.
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