La lista de casos comenzó en marzo con el destape de AC Inversions, hecho que desencadenó la aparición de una serie de denuncias por casos similares. La Brigada de Delitos Económicos de la PDI, debió crear un comité especial de expertos para analizar los delitos escondidos detrás de atractivos modelos de negocios y los riesgos que acarreaban.
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