14/05/2017 9:27:28Un informe de una consultora de prevención de delitos financieros reveló la cifra que considera cuerpos directivos de una empresa hasta los parientes políticos de segundo nivel (yernos o suegras).A raíz del conocimiento público de casos de financiamiento ilegal en la política como SQM y Penta, las empresas e instituciones de servicio público han elevado sus estándares de transparencia ante una ciudadanía cada vez más exigente y empoderada. Bajo este contexto, una consultora de prevención de delitos financieros realizó un informe donde revela que en Chile existen 57 mil Personas Expuestas Políticamente (PEP). Gesintel, basada en los informes de transparencia que exige la ley de cada entidad, elaboró un listado donde aparecen dirigentes gremiales, sindicales, lobbistas y líderes religiosos que como "personas influyentes" fueron sumadas más allá de los "sujetos obligados" que regula la ley, según publicó La Tercera. El director y gerente general de la consultora, César Poblete, afirmó que solo unos pocos están en conocimiento de sus obligaciones de prevención, donde resultan ser "personas riesgosas" al momento de realizar un negocio. Poblete señaló que "esto lo realizamos en base a una corriente reciente usada en EE.UU. de agregar al due diligence (debida diligencia) a estos grupos". Además, agregó que "nosotros cumplimos estrictamente con lo señalado por la Ley 19.628 sobre la protección de datos. Manejamos datos de personas, pero no caben en la categoría de datos 'sensibles', que exigen contar con el consentimiento expreso de estas para usarlos. Además, todos los datos que obtenemos son de fuentes de acceso público". Cabe señalar que en Chile no existe un informe de Personas Expuesta Políticamente oficial.
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