28/05/2017 12:13:36El Ministerio Público busca identificar y recuperar los $17 mil millones desviados de las arcas del fisco.$17 mil millones es el monto, hasta hora, que Carabineros desvió en el caso Fraude que sacude a la institución. La Fiscalía busca identificar y recuperar este botín y apuntan a paraísos fiscales para ocultar el dinero de la denominada "mafia". Lee también:General director de Carabineros descartó renunciar por caso Fraude: "No elegiré el camino fácil" El teniente coronel Héctor Nail, el teniente coronel Robinson Carvajal y el mayor Nelson Valenzuela, hoy todos en prisión preventiva, viajaron a Europa a mediados de 2016 y, según testimonios de la fiscalía y que recoge La Tercera, el entonces director de Finanzas, general (I) Flavio Echeverría habría mandado a guardar dólares y euros en una caja de seguridad. El modus operandi consistía en "la asociación ilícita operaba transfiriendo desde cuentas de la institución a testaferros altas sumas de dinero, las que eran sacadas por caja por estos receptores reclutados por la 'mafia' y retornadas en efectivo a los líderes de la agrupación en bolsos y maletines". Sin embargo, los patrimonios de los líderes no tienen relación con el monto desfalcado por lo que las teorías de lavados de activos, enterrar el dinero o que hayan sido movidos a paraísos fiscales. La última corre mayor ventaja dado que entre 2015 y 2016 hubo un masivo cambio de moneda extranjera por lo que el fiscal Campos solicitó mediante un escrito ingresado al 7° Juzgado de Garantía levantar el secreto bancario de 20 personas indagadas para saber el trayecto del dinero.
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